秋田微:关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码:300939 证券简称:秋田微 公告编号:2024-016 深圳秋田微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会、 监事会任期即将届满,为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司 于 2024 年 03 月 01 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十 一次会议,分别审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议 案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于监事会 换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》,并提请公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。 一、董事会换届选举 二、监事会换届选举 公司第三届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监 事 1 名,职工代表监事占监事会成员的比例不低于三分之一。 公司监事会同意选举郑荣先生、李建峰先生为公司第三届监事会非职工代表 监事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监 事 ...