南极光:董事会决议公告

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2023-040 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》。 一、董事会会议召开情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中施金平先生以通讯方式出席会议。会 议由董事长姜发明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等有关法律 ...