南极光:第二届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中彭聪明先生、偰正才先生、施金平先 生、林丽彬女士以通讯方式出席会议。会议由董事长姜发明先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》。 深圳市南极光电子科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号— ...