南极光:董事会议事规则

深圳市南极光电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规、规范性文件和《深圳市南极光电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会的 委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东 大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事由股东大会选举 或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。设董事长一人，董事长以全体 董事的过半数选举产生和罢免。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会与薪酬与考核委员 会等专门委员会，对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应 当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会与薪酬与考 ...