南极光:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2023-074 深圳市南极光电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、本次股东大会无否决议案的情形。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长姜发明先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午15:30 （2）网络投票时间：2023年12月25日（星期一） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为2023年12月25日上午9:15-9:25，9 ...