冠中生态:董事会决议公告

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-071 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 公司董事会在全面审核公司2024年半年度报告全文及其摘要后，一致 认为：公司2024年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司 一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议于2024年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，会议通知已于2024年8月16日以电子邮件、书面、电话等方式向全 体董事发出。会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人， 实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审 ...