恒辉安防:第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-103 江苏恒辉安防股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事陈海泉先生担任公司独立董事的时间将满六年，根据《上市公 司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不 得超过六年，故独立董事陈海泉先生申请辞去公司独立董事及第二届董事会审计 委员会、董事会提名委员会的相应职务。为保证公司董事会的正常运行，董事会 拟提名浦敏敏女士为公司第二届董事会独立董事候选人并在股东大会选举通过 后一并担任公司第二届董事会审计委员会主任委员及董事会提名委员会委员，任 期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于独立董事任职期满辞职暨补选独立董事的公告》。 （ ...