恒辉安防:独立董事工作制度（2023年12月）

恒辉安防（300952） 独立董事工作制度 江苏恒辉安防股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相 关者的权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏恒辉安 防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事应当具 ...