恒辉安防:董事会提名委员会工作制度（2023年12月）

恒辉安防（300952） 提名委员会工作制度 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理层的组成结构，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性 文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，包括独立董事，且独立董事应当占提 名委员会成员总数的 1/2 以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持提名委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任 ...