震裕科技:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-077 宁波震裕科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2023 年 10 月 17 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 12 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事 长蒋震林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）逐项审议并通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 1、发行规模 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 10 月 19 日（如遇法定节 ...