震裕科技:民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司关于 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司已于2023年10月20日向不特定对象发行了1,195.00万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，共计募集资金 119,500.00 万元，扣除发行费用 1,231.26 万元（不 含税）后，实际募集资金净额 118,268.74 万元。该募集资金已于 2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9625 号）。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 订了《募集资金三方监管协议》。 二、本次募集资金投资项目情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同 意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额和募投项目实际具 体情况，调整部分募投项目募 ...