震裕科技:第四届董事会第二十七次会议决议公告

宁波震裕科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议于 2024 年 2 月 6 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 2 月 1 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震 林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议：审议通过《关于股份回购方案的议案》 （一）回购股份的目的和用途 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资者的 利益，增强投资者信心，进一步健全公司长效激励机制，提升团队凝聚力和企业竞 争力，促进公司持续健康、良性、稳健发展，在综合考虑公司经营情况、业务发展 前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，董事会同意公司使用自有资金以集中 竞价 ...