震裕科技:关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 宁波震裕科技股份有限公司 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度第二次临时股 东大会的议案》，公司定于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开 2024 年度第二 次临时股东大会，现将股东大会的相关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年度第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：202 ...