建工修复:关于修订《公司章程》、修订及制定公司基本治理制度的公告

一、制度修订及制定情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司章程指引》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等在内的系列法律法规及规范性文件的相关规定，并结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订，并制订《董事、 监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》、《独立董事专门会议工作细则》。 具体如下： | 序号 | 修订/ | 制度名称 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | 制定 | | 东大会审议 | | 1 | 修订 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 修订 | 《股东大会议事规则》 | 是 | | 3 | 修订 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 4 | 修订 | 《监事会议事规则》 | 是 | | 5 | 修订 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | 1 | 6 | 修订 | 《董事会审计委员会工作细则 ...