建工修复:2023年度董事会工作报告

北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事 规则》等相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大 会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责的 开展董事会各项工作，认真推进会议决议的有效实施，保障公司持续、稳定、健 康发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 二、2023 年董事会召开情况 公司董事会由九位董事组成，其中职工董事一名，独立董事三名。2023 年公 司董事会严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规规定，对 公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开董事会 10 次，具体如下： 1 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第三届董事会第 | 2023 | 年 | 1 | | | 1 ...