建工修复:董事会决议公告

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-009 北京建工环境修复股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第三次会议于 2024 年 4 月 18 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼 一层第一会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主持，会 议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 公司董事会认为，2023 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责， 有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在 2023 ...