线上线下:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-025 2.本次董事会于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。 3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 10 日以现场送达 和邮寄送达形式发出。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核通过，董事会审议并同意 提名汪坤先生、门庆娟女士、曹建新先生为第三届董事会非 ...