通业科技:董事会决议公告

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-027 深圳通业科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第十二次会议，具体情况如下： 一、 董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2023年8月19日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。 2、本次会议于2023年8月29日上午10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号 会议室召开。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事吴新明、独立董 事牛红军、汪顺静、汪吉以通讯方式出席。 4、本次会议由公司董事长闫永革先生召集并主持，公司全部监事、部分高 级管理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以记名投票表决的方式审议了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经公司与 ...