通业科技:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-040 深圳通业科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》 上述事项已经公司第三届董事会提名委员会 2023 年第一次会议及第三届 董事会审计委员会 2023 年第五次会议审议通过。具体内容详见公司于同日披露 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司财务总监的公告》（公 告编号：2023-042）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于轨道交通电气装备扩产项目延期的议案》 结合目前募投项目的实际进展情况，经审慎研究，在项目实施主体、实施 方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，将"轨道交通电气装备扩产项 目"的预定可使用状态时间调整至 2024 年 9 月 30 日。本次延期系公司综合考 虑项目的实际进展、未来资金投入的规划做出 ...