通业科技:董事会决议公告

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-002 深圳通业科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司董事会已就2023年度工作进行了总结汇报，具体内容详见公司同日于潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》中"第三节 管 理层讨论与分析"与"第四节 公司治理"的相关内容。 公司独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士分别向董事会递交了《2023 1、 本次会议通知于2024年3月12日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。 2、 本次会议于2024年3月22日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议室 召开。 3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英先生、刘涛先 生、吴新明先生、独立 ...