通业科技:董事会决议公告

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-031 深圳通业科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事讨论，认为《2024半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》符 合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024半年度的 财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024半年度报告》及《2024半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同 1、 本次会议通知于2024年8月9日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。 2、 本次会议于2024年8月19日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议 室召开。 3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其 ...