通业科技:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-046 深圳通业科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日召开职工 代表大会、公司2024年第一次临时股东大会，完成了监事会换届选举。根据公司 《监事会议事规则》的规定，"情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可 以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说 明"，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。具体情况如下： 1、本次会议于2024年9月5日16:30以现场表决方式在公司会议室二召开。 2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 3、经全体监事共同推举，本次会议由监事陈力先生主持，公司部分高级管 理人员列席会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通 ...