深水海纳:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-023 深水海纳水务集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，经深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第四次会议审议通过，决定于 2023 年 9 月 7 日（星期四）召开 2023 年第二次临时股东 大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请 召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 二、会议审议事项 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间： ...