深水海纳:深水海纳水务集团股份有限公司董事会议事规则

深水海纳水务集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范深水 海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提 高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策，并依据《公司法》等相关法律法规、规 章、及其他规范性文件和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对 股东大会负责和报告工作。 第三条 董事会应当认真履行《公司法》等相关法律法规、规章、及其他规 范性文件和《公司章程》规定的职责，以股东利益最大化为目的，公平对待全体 股东，并关注其他相关人士的利益。 第四条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的构成及其职责 第五条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长一人。 ...