深水海纳:第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式向各位委 员发出，于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达 意见。全体独立董事共同推举独立董事赵振业先生主持本次会议，会议的召开和 表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的有关 规定，合法、有效。审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 1、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 经审核，公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，并依 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了完善。公司已经根据基 本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司 2023 年 12 月 31 日的内 部控制设计与运行的有效性进行了自 ...