本川智能:第三届董事会第十一次会议决议公告

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发 出，董事会于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议 的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建 设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 1.7 亿元（含本数）的闲置募 集资金进行现金管理，上述额度的有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权董事长行 使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责 ...