本川智能:第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事 发出，董事会于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会 议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-044 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 （一）审议并通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合 ...