本川智能:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-066 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电话、微信等通讯方式向全体董事发出， 经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，董事会于 2023 年 12 月 13 日以现 场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。本次会议由董事长董 晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 （一）审议并通过《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》 经审议，董事会认为：公司本次调整回购价格上限及实施期限延长事项有 利于提升公司股票长期的投资价值，维护股 ...