本川智能:第三届监事会第十二次会议决议公告

江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十二次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电话、微信等通信方式向全体监事发 出，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，监事会于 2023 年 12 月 13 日 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），本次会议由监事 会主席江东城先生召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-067 （一）审议并通过《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次调整回购价格上限及实施期限延长事项符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则 ...