本川智能:第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-073 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十三次会议通知于 2023 年 12 月 26 日公司 2023 年第一次临时股东大会选举产 生新任监事会成员后，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限，以 现场和通讯方式通知了全体监事，监事会于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯 表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名（其 中：以通讯表决方式出席会议的监事 1 人），本次会议经全体监事推选由监事潘 建女士召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 三、备查文件 1、第三届监事会第十三次会议决议。 ...