本川智能:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-008 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，为满足 公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率、降低财务费用、进一步提升公 司盈利能力、维护公司和股东的利益，拟使用超募资金 5,600 万元用于永久补 充公司日常经营所需流动资金。 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事 发出，董事会于 2024 年 2 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会 议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管 理人员列席了本 ...