本川智能:独立董事制度（2024年2月）

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办 法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文 件以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本制度的要求，认 ...