本川智能:关于2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明

江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关规定的要求，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明 如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2022 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会 第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及 子公司使用自有资金开展额度不超过人民币 4.9 亿元（或等值外币）的外汇套 期保值业务，额度有效期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述 使用期限和授权额度内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值 业务的公告》（公告编号：2022-034）。 公司于 2023 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会 第八次会议， ...