本川智能:关于召开2023年年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-027 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项公告 如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复表决的，以第一次有 ...