本川智能:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-045 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董 事发出，董事会于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出 席会议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： 详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年 度报告》及《2024 年半 ...