本川智能:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-054 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在临时提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30。 7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1 1、出席会议股东的总体情况 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交 ...