尤安设计:上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-041 上海尤安建筑设计股份有限公司 召开本次会议的通知已于2023年8月4日以电子邮件的方式送达到全体董事。 本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董 事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限 公司章程》等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于2023年8月12日上午9：30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤 安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 《关于收购上海以太照明工程设计有限公司30%股权的议案》 同意公司以自有资金人民币1元向非关联自然人曲涛收购上海以太照明工程 设计有限公司（以下简称" ...