尤安设计:上海尤安建筑设计股份有限公司关于制定及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-058 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召 开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制 度的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《上市公司监管指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律、法规和规范性文 件，以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的有关规定，为进一步完善公 司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合自身实际 情况，决定对相关治理制度作出新增和修订。 | 序号 | 治理制度名称 | 类型 | 是否提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票制度》 | 修订 | ...