尤安设计:上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-056 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 召开本次会议的通知已于2023年11月21日以电子邮件的方式送达到全体董 事。本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加 的董事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份 有限公司章程》等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》 为加强企业法人治理制度建设，根据《上市公司监管指引》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》 等规范性文件的相关要求，公司拟对《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》进 行修订。 董事会同意上述事项，并提请股东大会授权董事会及其授权人士负责向市场 监督管理部门办理章程备 ...