尤安设计:上海尤安建筑设计股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-061 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2023年12月19 日（星期二）下午14:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服务中心607 会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2023年第二次临时股东大会， 审议公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议提交的相关 议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2023年11月28日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2023年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份 ...