川网传媒:关于制订并修订公司部分制度的公告

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-024 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于制订并修订公司部分制度的公告 特此公告。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规的规定并结合四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通 过《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》《关于修订<审计委员会工 作制度>等相关制度的议案》《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 同意对公司部分制度进行修订并制订《独立董事专门会议工作制度》，具体明细 如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | 类型 | | --- | --- ...