川网传媒:第三届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-022 一、董事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十八次会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以邮件、专人送达等方式送达全体董 事。会议于 2024 年 4 月 25 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司 会议室召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。其中董事李铭海 杨凌云、张伟建、赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵以通讯方式出席。会议由董事 长方埜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2024 年第一季度报告》的财务信息已经公司第三届董事会审计委员会审 议通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的 ...