川网传媒:第三届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-030 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"川网传媒"） 第三届董事会第三十九次会议通知已于 2024 年 5 月 13 日以邮件、专人送达等方 式送达全体董事，会议于 2024 年 5 月 15 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合 的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。其 中董事花晓寅、杨凌云、张伟建、赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵以通讯方式出 席。会议由董事长方埜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 鉴于公司第三届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》《上市公司 章程指引》等 ...