川网传媒:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-037 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"川网传媒"） 于 2024 年 5 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成 员后，经第四届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。公司于 2024 年 5 月 31 日下午以现场表决的方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议全 体董事一致推选董事杨杪先生主持会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》 ...