津荣天宇:第三届董事会第十六次会议决议公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议于2023年12月21日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号 公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2023年12月18日以邮件、微信、电话的方式送达 到全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董 事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-098 公司独立董事认为：公司全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资 金四方监管协议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件的规定，规范公司募集资金管理和使用, 保护投 ...