创益通:董事会决议公告

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2023-031 深圳市创益通技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议通知于2023年8月7日以电话及电子邮件方式发出，会议于2023年8月17日 上午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事 五人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议并以投票表决的方式通过如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 董事会认为：《2023年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反 映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会 和深交所的相关规定。 《2023年半年度报告全文》《2023年半年度报告摘要》的具体内容详见同日 刊登在巨潮资讯网 ...