创益通:第三届董事会第十五次会议决议公告

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知于2023年10月15日以电话及电子邮件方式发出，会议于2023年10月25 日上午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董 事五人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 一、审议通过《2023年第三季度报告》 《深圳市创益通技术股份有限公司2023年第三季度报告》的具体内容详见同 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2023-039 深圳市创益通技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于变更董事会审计委员会成员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，董事会同意公司第三届董 事会审计委员 ...