奇德新材:第四届董事会第六次会议公告

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-063 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议通知已于 2023 年 10 月 14 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、 监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）在江门市江海区东 升路 135 号公司会议室以现场及通讯方式召开。 （三）本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中：以 通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别是独立董事谢泓、独立董事甘露、独立 董事章明秋）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事列席了本次会议。 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件的规 定。 二、董事会会议审议情况 广东奇德新材料股份有限公司 [此页为《广东奇德新材料股份有限公司第四届 ...