奇德新材:第四届董事会第七次会议决议

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-066 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）在江门市江海区东升路 135 号公司会议室通 过现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电话、 电子邮件的方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应参加会议董 事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中独立董事谢泓、独立董事甘露、独立董事 章明秋以通讯方式出席。本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于变更注册地址、增加经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记 ...