江苏博云:第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-059 江苏博云塑业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议通知于 2023 年 12 月 10 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席 会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司 2023 年 12 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 鉴于《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律 ...